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深圳市金新农科儿媳挺动技股份有限公司

导读:一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 董事、监事、高级...

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  不适用

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本在光明区金新农大厦会议室以现场与视频通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人,亲自出席董事7人,其中董事刘锋先生、陈俊海先生、杨华林先生、卢锐先生现场出席,肖世练先生、冀志斌先生、孔英先生以视频通讯方式出席。会议由董事长刘锋先生主持,公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,表决通过了如下决议:

  一、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

  二、会议以 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度董事会工作报告》。

  《2019年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘焕良先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

  一、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

  《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网()。

  此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

  二、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度报告全文及其摘要》。

  经审核,监事会认为董事会编制和审核《2019年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

  三、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》。

  此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

  四、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度利润分配方案》。

  监事会认为:公司董事会根据公司实际情况提出的《2019年度利润分配方案》符合相关法律、 法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司的实际情况。同意该利润分配方案,并同意将该方案提交2019年度股东大会审议。

  五、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  经审核,监事会认为:公司2019年度募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

  六、会议以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果,审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》。

  经审核,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》,以及《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效;2019年,公司未发生违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司内部控制制度的情形。董事会编写的《2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

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